آخر الأخبار
دولي

هيئة دولية تُمهل إيران حتى فبراير للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال

  • هيئة دولية تُمهل إيران حتى فبراير للامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال
تاريخ النشر : Fri, 18 Oct 2019 15:05:26 | عدد المشاهدات: 32

قالت مجموعة العمل المالي "فاتف"، الهيئة الرقابية العالمية لمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة، إنها أمهلت إيران نهائياً حتى فبراير(شباط) 2020 للامتثال لتشديد قوانينها لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب. وقالت المجموعة في بيان: "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير(شباط) 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها، وتحث جميع الولايات القضائية، على تطبيق تدابير مضادة فعالة، بما يتماشى مع التوصية رقم 19". وتقول شركات أجنبية، إن "امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين، بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي". وربطت فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران، لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية. لكن زعماء إيران منقسمون حول الامتثال لقواعد "فاتف". ويقول مؤيدون، إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا، في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أمريكية اقتصاد البلاد لعزله. ويقول معارضون متشددون، إن إقرار تشريع للانضمام إلى فاتف، قد يعرقل دعم إيران لحلفائها، بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية. ولكن فرص التزام إيران في غضون أربعة أشهر تبدو ضئيلة. وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات فاتف، والتي وُضعت في 2016، في يناير (كانون الثاني) 2018. وقالت المنظمة: "فاتف تبدي خيبة أملها من أن خطة العمل تظل معلقة... تتوقع فاتف أن تمضي إيران قدماً وبوتيرة سريعة في مسار الإصلاح لضمان معالجتها للبنود المتبقية، باستكمال وتطبيق الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب".